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信威科技集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2019-12-16 09:41 来源:未知 点击:

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一百零一次会议于2019年11月11日以非现场方式(通讯方式)召开。本次董事会会议的通知于2019年11月8日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

  同意公司为控股子公司信威通信技术股份有限公司(以下简称“信威”)与大连股份有限公司分行(以下简称“大连”)签署的编号为DLL京3、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的流动资金贷款本息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。同时继续为信威与大连银行签署的编号为DLL京4、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的全部应付利息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。授权公司总裁王靖先生确定相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。

  以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(披露的《信威集团关于公司为信威向大连银行申请的流动资金贷款本息续贷继续提供的公告》。

  以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(披露的《信威科技集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次公司拟为信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供。截至2019年11月12日,公司累计为信威提供的余额为718,500,000元人民币。

  为满足业务发展及资金需求,公司拟为信威通信技术股份有限公司(以下简称“信威”)与大连银行股份有限公司分行(以下简称“大连银行”)签署的编号为DLL京3、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的流动资金贷款本息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。同时继续为信威与大连银行签署的编号为DLL京4、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的全部应付利息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。

  2019年11月11日,公司第六届董事会第一百零一次会议审议通过了《关于公司为信威向大连银行申请的流动资金贷款本息续贷继续提供的议案》,同意公司为控股子公司信威与大连银行签署的编号为DLL京3、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的流动资金贷款本息及可能产生的罚息等继续提供连带责任担。同时继续为信威与大连银行签署的编号为DLL京4、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的全部应付利息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。授权公司总裁王靖先生确定相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。

  注:上述财务数据为信威合并数据。2018年12月31日及2018年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年6月30日、2019年1月至6月财务数据未经审计。

  截至本公告日,信威为买方信贷业务提供的金合计9,531,506,347.53元被划转,剩余1,877,549,959.88元尚未履约,后续不排除有其他金融机构扣划金进行履约的风险。

  公司为信威与大连银行签署的编号为DLL京3、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的流动资金贷款本息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。同时继续为信威与大连银行签署的编号为DLL京4、贷款金额为1.19亿元的《流动资金借款合同》项下未结清的全部应付利息及可能产生的罚息等继续提供连带责任。授权公司总裁王靖先生确定相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。

  公司董事会认为,公司为信威申请贷款提供,有利于子公司业务的顺利开展,公司为信威提供符合相关法律法规及规范性文件的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  公司董事对该事项发表了同意的意见,认为公司为信威提供连带责任,是公司业务经营需要,符合相关法律法规及规范性文件的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  截至2019年11月12日,公司及控股子公司实际对外总额为5,658,890,084.99元人民币,占公司最近一期经审计净资产的76.91% ;公司对子公司的实际总额为2,483,980,364.06元人民币,占公司最近一期经审计净资产的33.76%。公司对子公司以外的对象总额为3,174,909,720.93元人民币,占公司最近一期经审计净资产的43.15%。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  上述议案已经公司第六届董事会第一百零一次会议审议通过,相关公告于2019年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

  3、异地股东可用、传真或电子邮件方式登记(收件截止日2019年11月28日17:00)。

  4、登记时间和地点:2019年11月28日(上午9:30-11:30,下午1:00-5:00 时)到公司董事会办公室办理登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月29日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。