四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议决议

　　(三)会议召集人：公司董事会(四)会议召开方式：现场方式(五)会议主持人：公司董事长陆相东先生(六)公司本次

　　出席会议股东13个，共代表股份11269.2729万股，占公司有表决权总股份的68.4553%。

　　(一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(四)审议通过了《2020年度财务预算报告》；表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(五)审议通过了《2019年度利润分配议案》；会议同意公司2019年度不实施利润分配。表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(六)审议通过了《与下属子公司日常关联交易议案》；表决结果：同意票代表股份11252.4206万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.85%，反对票16.8523万股，弃权票0股。

　　(七)审议通过了《修改公司章程议案》；会议通过了：1。因乡镇行政区划调整需要，修改公司住所名称。2。变更、调整经营范围相关事项：(1)在原章程经营范围中增加“劳务派遣”、“再生资源销售”；(2)将原章程经营范围进行了更好的规范表述。3。将原章程第四十四条中“本公司召开股东大会的地点为：四川省泸州市合江县榕山镇。”删除。4。将原章程第一百零第(八)款内容作了分款项调整并在调整后的第(九)款增加了“资产管理”，后面的款项依次顺延。5。 将原章程内容前后重复描述的地方作了统一。

　　表决结果：同意票代表股份11269.2729万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。