永乐国际


网站导航

联系我们

永乐国际

联系人: 

电 话:021-64057486

公司网址:http://www.vmiaovxiao.com

   址:成都市松江区漕河泾松江新兴产业园区研展路丰产支路55号B座803室

邮编:201165


公司新闻

您的当前位置: 永乐国际主页 > 公司新闻 >

四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议决议

发布日期:2020-08-03 12:35 来源:未知 点击:

  (三)会议召集人:公司董事会(四)会议召开方式:现场方式(五)会议主持人:公司董事长陆相东先生(六)公司本次

  出席会议股东13个,共代表股份11269.2729万股,占公司有表决权总股份的68.4553%。

  (一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》;表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  (二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》;表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  (三)审议通过了《2019年度财务决算报告》;表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  (四)审议通过了《2020年度财务预算报告》;表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  (五)审议通过了《2019年度利润分配议案》;会议同意公司2019年度不实施利润分配。表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

  (六)审议通过了《与下属子公司日常关联交易议案》;表决结果:同意票代表股份11252.4206万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.85%,反对票16.8523万股,弃权票0股。

  (七)审议通过了《修改公司章程议案》;会议通过了:1。因乡镇行政区划调整需要,修改公司住所名称。2。变更、调整经营范围相关事项:(1)在原章程经营范围中增加“劳务派遣”、“再生资源销售”;(2)将原章程经营范围进行了更好的规范表述。3。将原章程第四十四条中“本公司召开股东大会的地点为:四川省泸州市合江县榕山镇。”删除。4。将原章程第一百零第(八)款内容作了分款项调整并在调整后的第(九)款增加了“资产管理”,后面的款项依次顺延。5。 将原章程内容前后重复描述的地方作了统一。

  表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。